CZ 和币安因涉嫌洗钱被盗加密货币而面临新的诉讼

币安及其前首席执行官赵长鹏 (CZ) 正面临三名加密货币投资者发起的新的集体诉讼,他们称由于交易所未能防止洗钱,他们无法追回被盗资产。

在 8 月 16 日向美国华盛顿州西区地方法院提起的集体诉讼中,原告声称他们的加密货币被盗,盗贼将这些资金发送给币安,以“切断账本和他们的数字资产之间的联系”,使它们无法追踪。

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三名原告已对币安和前首席执行官 CZ 提起民事诉讼。资料来源:PacerMoniter

原告辩称,加密货币交易的一个关键属性是区块链上“这些交易的永久记录”,这使得它们“永久且可准确追踪”。

“因此,如果没有像 Binance.com 这样洗钱的地方,如果坏人窃取了别人的加密货币,当局最终可能会通过在区块链上追溯他们的步骤来追踪他们,”集体诉讼称。

原告称,币安是洗钱过程的重要组成部分,违反了《反诈骗和腐败组织法》(RICO)。

币安因集体诉讼陷入困境

以太坊开发公司 Consensys 的高级法律顾问兼全球监管事务总监 Bill Hughes 表示,他对该诉讼是否能够证明这些指控“表示怀疑”。

Hughes 在 8 月 20 日发给 X 的帖子中表示,新的集体诉讼是“自然、可预见的后续民事诉讼”,旨在利用政府起诉。

然而,Hughes 还表示,这起诉讼使币安陷入“困境”,并表示如果诉讼进入审判阶段,可能会对加密货币行业产生重大影响。

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资料来源:Bill Hughes

“如果此案深入调查,甚至进入决定性的审前动议阶段,那么区块链分析本身和链上资产恢复的有效性将受到审判,”他说。

“币安会受到激励谈论追踪和恢复的事情——说实话,如果你关心这个行业的话,这是一个艰难的处境,”Hughes补充道。

“区块链分析本身和链上资产恢复的有效性将受到审判。”

2023 年 11 月,CZ 承认违反了美国洗钱法,并辞去币安首席执行官一职,这是与当局达成和解的一部分。币安同意支付 43 亿美元的“民事监管执法行动”罚款。

4 月,一名联邦法官判处 CZ 四个月监禁,比联邦检察官要求的三年监禁要短。他于 6 月开始服刑,并将于 9 月获释。

美国证券交易委员会 (SEC) 也在 2023 年 6 月对币安提起诉讼,指控该交易所和 CZ 误导市场监督控制并人为夸大其交易量。6 月 28 日,法院批准了该案的大部分审理。

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